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第12屆董事 (任期110年07月23日至113年07月22日)
本公司現任董事會由9位董事組成，包含3位獨立董事，成員具備商務、工程及財會等領域之豐富經驗與專業。
職稱 | 姓名 | 學經歷 |
|---|---|---|
董 事 長 | 洪炳耀(代表東台開發股份有限公司) | 台灣省立台中高級工業職業學校土木科/財團法人金沙文教基金會董事長 |
董 事 | 林懿偉(代表東台開發股份有限公司) | 國立台北教育大學玩具與遊戲設計研究所碩士/創意文教股份有限公司董事長 |
董 事 | 莊育德(代表有力有投資有限公司) | 中原大學機械工程研究所碩士/公共工程施工品質查核委員 |
董 事 | 簡吉典(代表有力有投資有限公司) | 台灣大學園藝研究所碩士/景泰綠化有限公司董事長 |
董 事 | 財團法人金沙文教基金會(代表人:黃正元) | 澳洲昆士蘭科技大學商業電算碩士/德誠資產管理股份有限公司總經理 |
董 事 | 陳聰仁 | 明德商業管理專科學校國際貿易科/富順纤維工業股份有限公司顧問 |
獨 董 | 黃則仁 | 國立台灣科技大學財務金融研究所碩士/盛鑫聯合會計師事務所所長 |
獨 董 | 林文芳 | 元智大學管理研究所碩士/川普森企業有限公司副總 |
獨 董 | 吳振棨 | 美國堪薩斯州貝克大學管理科學碩士/華泰商業銀行經理 |
本公司尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員均以用人唯才為原則，專業涵蓋經營管理、建築與工程、房地產、資訊與科技、財務與會計、法律及風險等跨產業領域之多元互補能力，現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：
日期 | 與稽核主管及會計師溝通情形 | 獨立董事意見 | 處理結果 |
|---|---|---|---|
112.01.17 | 與稽核主管 (1) 111年9~10月份稽核作業說明。 (2) 111年11~12月風險控管作業說明。 | 無意見 | 不適用 |
112.03.07 | 與會計師 (1) 會計師獨立性。 (2) 客戶聲明書之內容。 (3) 集團查核範圍。 (4) 顯著風險。 (5) 內部控制測試執行及結果。 (6) 關鍵查核事項。 (7) 合併財務績效及審計差異彙總。 (8) 112年度會計師預計查核意見。 (9) 國際會計師職業道德守則(IESBA Code)主要修訂。 與稽核主管 (1) 111年11~12月份稽核作業說明。 (2) 112年1~2月風險控管作業說明。 (3) 內控制度有效性考核說明。 | 無意見 | 不適用 |
112.05.09 | 與稽核主管 (1) 112年1~2月份稽核作業說明。 (2) 112年3~4月風險控管作業說明。 | 無意見 | 不適用 |
112.08.08 | 與稽核主管 (1) 112年3~4月份稽核作業說明。 (2) 112年5~6月風險控管作業說明。 | 無意見 | 不適用 |
112.11.07 | 與稽核主管 (1) 112年5~6月份稽核作業說明。 (2) 112年7~10月風險控管作業說明。 (3) 擬定113年度稽核計畫說明。 | 無意見 | 不適用 |
