第13屆董事 (任期113年05月23日至116年05月22日)
本公司現任董事會由7位董事組成，包含3位獨立董事，成員具備商務、工程及財會等領域之豐富經驗與專業。
職 稱 | 姓 名 | 學 經 歷 |
|---|---|---|
董 事 長 | 東台開發股份有限公司 (代表人：洪敏夫) | 南嘉大環境工程碩士/東台開發股份有限公司董事長 |
董 事 | 財團法人金沙文教基金會(代表人：洪憶菁) | 日本文化女子大學生活造型學系/財團法人金沙文教基金會董事長 |
董 事 | 有力有投資有限公司(代表人：林懿偉) | 東吳大學巨量資料管理學院商業管理碩士/創意文教股份有限公司董事長 |
董 事 | 宏鼎投資股份有限公司(代表人：陳德峰) | 中原大學化學系/宏鼎投資股份有限公司董事 |
獨 董 | 顏國隆 | 國立政治大學財政研究所碩士/安貞聯合會計師事務會計師 |
獨 董 | 葛百鈴 | 國立政治大學法律學系碩士/明理法律事務所律師 |
獨 董 | 吳振棨 | 美國堪薩斯州貝克大學管理科學碩士/華泰商業銀行經理 |
本公司尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員均以用人唯才為原則，專業涵蓋經營管理、建築與工程、房地產、資訊與科技、財務與會計、法律及風險等跨產業領域之多元互補能力，現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：
本公司董事會女性成員未達三分之一，主要因素係傳統產業文化及特定專業背景與經驗，女性高階管理職及相關專業領域的人才較少，公司正積極發掘與培養女性領導人才，並以提高女性董事席次至三分之一以上為目標，目前董事會成員男性佔86%(6位)，女性佔14%(1位)，未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。
日期 | 與稽核主管及會計師溝通情形 | 獨立董事意見 | 處理結果 |
|---|---|---|---|
113.03.05 | 與會計師 (1) 會計師獨立性。 (2) 客戶聲明書之內容。 (3) 集團查核範圍。 (4) 顯著風險。 (5) 內部控制測試執行及結果。 (6) 關鍵查核事項。 (7) 合併財務績效及審計差異彙總。 (8) 112年度會計師預計查核意見。 (9) 國際會計師職業道德守則(IESBA Code)主要修訂。 與稽核主管 (1) 112年09~12月份稽核作業說明。 (2) 112年11~12月風險控管作業說明。 (3) 內控制度有效性考核說明。 | 無意見 | 不適用 |
113.05.07 | 與稽核主管 (1) 113年01~02月份稽核作業說明。 (2) 113年01~04月風險控管作業說明。 | 無意見 | 不適用 |
113.08.06 | 與稽核主管 (1) 113年03~04月份稽核作業說明。 (2) 113年05~06月風險控管作業說明。 | 無意見 | 不適用 |
113.11.05 | 與稽核主管 (1) 113年05~08月份稽核作業說明。 (2) 113年07~10月風險控管作業說明。 (3) 擬定114年度稽核計畫說明。 | 無意見 | 不適用 |
