關於三豐

ManageDirectors

董事會介紹

第13屆董事 (任期113年05月23日至116年05月22日)
本公司現任董事會由7位董事組成,包含3位獨立董事,成員具備商務、工程及財會等領域之豐富經驗與專業。

職 稱

姓 名

學 經 歷

董 事 長

東台開發股份有限公司 (代表人:洪敏夫)

南嘉大環境工程碩士/東台開發股份有限公司董事長

董 事

財團法人金沙文教基金會(代表人:洪憶菁)

日本文化女子大學生活造型學系/財團法人金沙文教基金會董事長

董 事

有力有投資有限公司(代表人:林懿偉)

東吳大學巨量資料管理學院商業管理碩士/創意文教股份有限公司董事長

董 事

宏鼎投資股份有限公司(代表人:陳德峰)

中原大學化學系/宏鼎投資股份有限公司董事

獨 董

顏國隆

國立政治大學財政研究所碩士/安貞聯合會計師事務會計師

獨 董

葛百鈴

國立政治大學法律學系碩士/明理法律事務所律師

獨 董

吳振棨

美國堪薩斯州貝克大學管理科學碩士/華泰商業銀行經理

Board diversity

董事會多元化

本公司尊重董事多元化政策,為強化公司治理並促進董事組成與結構之健全發展,相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員均以用人唯才為原則,專業涵蓋經營管理、建築與工程、房地產、資訊與科技、財務與會計、法律及風險等跨產業領域之多元互補能力,現任董事會成員多元化政策及落實情形如下:

ManageDirectors

獨立董事與內部稽核主管、會計師溝通情形

日期

與稽核主管及會計師溝通情形

獨立董事意見

處理結果

112.01.17

與稽核主管

(1) 111年9~10月份稽核作業說明。

(2)  111年11~12月風險控管作業說明。

無意見

不適用

112.03.07

與會計師

(1) 會計師獨立性。

(2) 客戶聲明書之內容。

(3) 集團查核範圍。

(4) 顯著風險。

(5) 內部控制測試執行及結果。

(6) 關鍵查核事項。

(7) 合併財務績效及審計差異彙總。

(8) 112年度會計師預計查核意見。

(9) 國際會計師職業道德守則(IESBA Code)主要修訂。

與稽核主管

(1) 111年11~12月份稽核作業說明。

(2) 112年1~2月風險控管作業說明。

(3) 內控制度有效性考核說明。

無意見

不適用

112.05.09

與稽核主管

(1) 112年1~2月份稽核作業說明。

(2)  112年3~4月風險控管作業說明。

無意見

不適用

112.08.08

與稽核主管

(1) 112年3~4月份稽核作業說明。

(2)  112年5~6月風險控管作業說明。

無意見

不適用

112.11.07

與稽核主管

(1) 112年5~6月份稽核作業說明。

(2) 112年7~10月風險控管作業說明。

(3) 擬定113年度稽核計畫說明。

無意見

不適用