[PDF下載]

113年3月5日第12屆第14次董事會會議

• 通過112年度員工酬勞及董事酬勞發放。
• 通過112年度營業報告書及財務報表。
• 通過112年度盈餘分配表。
• 通過盈餘轉增資發行新股案。
• 通過安永更換財務報告查核簽證會計師。
• 通過本公司簽證會計師公費暨會計師獨立性及適任性評估案。
• 通過向新光銀行申請授信額度續約案。
• 通過向華南銀行申請危老獎勵保證書額度。
• 通過本公司112年度內部控制制度聲明書。
• 通過修訂公司章程。
• 通過修訂股東會議事規則。
• 通過本公司第十三屆董事選任案。
• 通過第十三屆董事及其代表人競業禁止責任免除案。
• 通過訂定113年股東常會召開事由、日期、地點、受理股東提案等相關事宜。
• 通過取得或處分有價證券追認案。

113年4月9日第12屆第15次董事會會議

• 通過董事會提名董事(含獨立董事)及審查獨立董事候選人名單。
• 通過第十三屆董事及其代表人競業禁止責任免除案。
• 通過安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策暨非確信服務清單。

113年5月7日第12屆第16次董事會會議

• 通過113年第1季財務報表報告。
• 通過向金融機構辦理授信額度續約案。
• 通過本公司為子公司銀行融資續約提供背書保證案。
• 通過新增為子公司銀行融資提供背書保證案。
• 通過向台新銀行申請長安西93號案授信額度案。
• 通過雲承案及環山路二段81號案工程預算及工程發包價格。

113年5月23日第13屆第1次董事會會議

• 通過選任本公司第十三屆董事長案。
• 通過委任本公司第六屆薪酬委員會及第二屆審計委員會成員暨其報酬案。

113年8月6日第13屆第2次董事會會議

• 通過113年第2季財務報表報告。
• 通過為子公司銀行融資提供背書保證。
• 通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股基準日。
• 通過本公司112年度永續報告書。

113年11月5日第13屆第3次董事會會議

• 通過113年第3季財務報表報告。
• 通過向彰化銀行申請環山路二段81號案建築融資案。
• 通過新增台新銀行融資額度申請案。
• 通過向元大銀行及中華票券授信額度續約案。
• 通過為子公司銀行融資續約提供背書保證。
• 通過修訂董事會議事規範。
• 通過修訂審計委員會組織規程。
• 通過修訂永續報告書編製及確信之作業程序。
• 通過制定永續資訊管理作業程序。
• 通過訂定本公司114年度稽核計劃。
• 通過本公司113年度經理人年終獎金發放暨經理人薪資級距調整案。
• 通過雲極、雲迪、雲承、南昌路、三豐AIT及環山路二段81號案等工程款追加預算案。
• 通過取得或處分有價證券追認案。

[PDF下載]

112年1月17日第12屆第8次董事會會議

• 通過延平北路三段合建案。
• 通過承德路三段128號拆屋工程發包案。
• 通過承德一案工程預算書暨工程發包價格修正案。
• 通過向彰化銀行申請承德一案融資額度案。
• 通過向永豐銀行申請昌吉案土地融資額度案。
• 通過修訂取得或處分資產處理程序。

112年3月7日第12屆第9次董事會會議

• 通過111年度員工酬勞及董事酬勞發放。
• 通過111年度營業報告書及財務報表。
• 通過111年度盈餘分配表。
• 通過修訂公司治理實務守則。
• 通過修訂防範內線交易管理辦法。
• 通過本公司簽證會計師公費暨會計師獨立性及適任性評估案。
• 通過安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策。
• 通過向新光銀行申請授信額度續約案。
• 通過本公司111年度內部控制制度聲明書。
• 通過訂定112年股東常會召開事由、日期、地點、受理股東提案等相關事宜。
• 通過本公司參加子公司金源營造現金增資認股案。

112年5月9日第12屆第10次董事會會議

• 通過112年第1季財務報表報告。
• 通過本公司參加子公司金源營造現金增資認股案。
• 通過向金融機構辦理授信額度續約案。

112年8月8日第12屆第11次董事會會議

• 通過112年第2季財務報表報告。
• 通過向國泰世華申請承德路三段128號案融資額度案。
• 通過向國泰世華申請增加擔保授信額度案。
• 通過為子公司銀行融資提供背書保證。
• 通過環山路二段81號案拆屋工程發包案。
• 通過取得或處分有價證券追認案。
• 通過法人董事東台開發改派代表人。
• 通過董事長選任案。
• 通過策略長委任案。
• 通過改派子公司金源營造法人董事代表人案。

112年9月26日第12屆第12次董事會會議

• 通過總經理解任及委任案。

112年11月7日第12屆第13次董事會會議

• 通過112年第3季財務報表報告。
• 通過向元大銀行及中華票券授信額度續約案。
• 通過為子公司銀行融資續約提供背書保證。
• 通過訂定本公司112年度稽核計劃案。
• 通過本公司112年度經理人年終獎金發放審議案。
• 通過設置資訊安全主管及資訊安全人員案。
• 通過取得或處分有價證券追認案。

[PDF下載]

111年3月8日第12屆第4次董事會會議

• 通過向國泰世華銀行申請長安西101號案土地融資案。
• 通過出具予第一商業銀行承諾書內容。
• 通過110年度員工酬勞及董事酬勞發放。
• 通過110年度營業報告書及財務報表。
• 通過110年度盈餘分配表。
• 通過盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
• 通過修訂公司章程。
• 通過修訂取得或處分資產處理程序。
• 通過本公司簽證會計師獨立性評估結果。
• 通過本公司110年度內部控制制度聲明書。
• 通過訂定111年股東常會召開事由、日期、地點、受理股東提案等相關事宜。
• 通過本公司管理部副總任命案。
• 通過總裁報酬案。
• 通過薪資報酬委員會委員報酬案。
• 通過康寧路一段175巷拆屋工程發包案。
• 通過取得或處分有價證券追認案。
• 通過本公司參加子公司金源營造現金增資認股案。

111年5月10日第12屆第5次董事會會議

• 通過111年第1季財務報表報告。
• 通過南昌路案及承德路三段128號案拆屋工程發包案。
• 通過111年度簽證會計師公費案。
• 通過溫室氣體盤查及查證之資訊揭露時程計畫。

111年8月9日第12屆第6次董事會會議

• 通過111年第2季財務報表報告。
• 通過向金融機構辦理授信額度續約案。
• 通過為子公司銀行融資續約提供背書保證。
• 通過訂定110年度盈餘及資本公積轉增資發行新股基準日。
• 通過長安西101號合建案。

111年11月8日第12屆第7次董事會會議

• 通過111年第3季財務報表報告。
• 通過向元大銀行及中華票券授信額度續約案。
• 通過為子公司銀行融資續約提供背書保證。
• 通過向第一銀行申請增加南昌路案週轉金融資額度案。
• 通過向永豐銀行申請增加康寧路案融資額度案。
• 通過向華南銀行申請雲迪案融資額度案。
• 通過昌吉案合建案。
• 通過修訂董事會議事規範。
• 通過設置永續委員會組織。
• 通過訂定公司治理實務守則。
• 通過訂定公司永續發展實務守則。
• 通過訂定永續報告書編製及驗證作業程序。
• 通過訂定內部重大資訊處理作業程序。
• 通過訂定本公司112年度稽核計劃案。
• 通過本公司111年度經理人年終獎金發放審議案。
• 通過取得或處分有價證券追認案。

[PDF下載]

110年1月7日第11屆第17次董事會會議

• 通過游瑞興總經理委任及董事長洪敏夫兼任執行長。

110年3月9日第11屆第18次董事會會議

• 通過109年度員工酬勞及董監事酬勞分派及通過本公司及子公司經理人薪資級距審議。
• 通過109年度營業報告書及財務報表。
• 通過109年度盈餘分配表。
• 通過109年度盈餘轉增資發行新股案。
• 通過修訂公司章程。
• 通過修訂董事會議事規範。
• 通過修訂股東會議事規則。
• 通過修訂取得或處分資產處理程序。
• 通過修訂薪資報酬委員會組織規程。
• 通過修訂對外背書保證施行辦法及資金貸予他人作業程序。
• 通過訂定審計委員會組織規程。
• 通過修訂本公司簽證會計師獨立性評估結果。
• 通過本公司109年度內部控制制度聲明書。
• 通過本公司第十二屆董事選任案。
• 通過本公司第十二屆董事及其代表人競業禁止責任免除案。
• 通過訂定110年股東常會召開事由、日期、地點、受理股東提案等相關事宜。
• 通過公司治理主管任命案。
• 通過銷毀本公司已屆保存期限之會計資料。
• 通過取得或處分有價證券追認案。

110年4月13日第11屆第19次董事會會議

• 通過董事會提名董事(含獨立董事)及審查獨立董事候選人名單。
• 通過本公司第十二屆董事及其代表人競業禁止責任免除內容案。

110年5月11日第11屆第20次董事會會議

• 營運狀況報告。
• 110年第1季財務報表報告。

110年5月20日第11屆第21次董事會會議

• 通過變更110年股東常會開會地點。

110年7月1日第11屆第22次董事會會議

• 通過變更110年股東常會開會日期及地點。
• 通過向金融機構辦理授信額度續約案。
• 通過對子公司與金融機構之往來融資提供1億元背書保證。

110年7月23日第12屆第1次董事會會議

• 通過選任洪敏夫為董事長。
• 通過委任第五屆薪資報酬委員會委員暨第一屆審計委員會委員。

110年8月10日第12屆第2次董事會會議

• 通過向新光銀行及上海銀行授信額度續約案。
• 通過訂定109年度盈餘配息基準日。
• 通過訂定109年度盈餘轉增資發行新股基準日。

110年11月9日第12屆第3次董事會會議

• 通過向元大銀行及中華票券授信額度續約案。
• 通過對子公司金源營造提供背書保證。
• 通過訂定本公司111年度稽核計劃案。
• 通過雲極案、民樂歸綏街案、承德一案、康寧路一段案、南昌路案及重慶北路三段138號案工程預算及工程發包價格。
• 通過向華南銀行申請雲極案融資額度案。
• 通過向第一銀行申請南昌路案融資額度案。
• 通過總裁聘任案。
• 通過本公司110年度經理人年終獎金發放審議案。
• 通過取得或處分有價證券追認案。

• 通過108年度員工酬勞及董監事酬勞分派審議。
• 通過108年度營業報告書及財務報表。
• 通過108年度盈餘分配表。
• 通過修訂公司章程。
• 通過修訂董事選舉辦法。
• 通過訂定財務報表編製流程管理辦法暨財務報表編製流程之管理作業稽核。
• 通過訂定董事會績效評估辦法。
• 通過訂定誠信經營作業程序及行為指南。
• 通過修訂本公司簽證會計師獨立性評估結果。
• 通過本公司108年度內部控制制度聲明書。
• 通過訂定109年股東常會召開事由、日期、地點、受理股東提案等相關事宜。
• 通過長安匯工程預算書及工程發包價格案。
• 通過取得或處分有價證券追認案。

• 通過向華南銀行申請民生西案土地融資額度案。
• 通過長安西101號合建案。
• 通過取得或處分有價證券追認案。

• 通過訂定108年度盈餘配息基準日。

• 通過向金融機構辦理授信額度續約案。
• 通過訂定108年度盈餘轉增資配發新股基準日。

• 通過向永豐銀行申請康寧路一段175巷土地及建築融資額度案。
• 通過向新光銀行辦理授信額度續約案。

• 通過向中華票券、王道銀行及元大銀行辦理授信額度續約案。
• 通過本公司109年度經理人年終獎金發放審議案。
• 通過訂定本公司110年度稽核計劃案。
• 通過取得或處分有價證券追認案。
• 通過重慶北路三段138號預售案。

• 通過107年度員工酬勞及董監事酬勞分派審議。
• 通過107年度營業報告書及財務報表。
• 通過107年度盈餘分配表。
• 通過修訂取得或處分資產處理程序。
• 通過本公司簽證會計師獨立性評估結果。
• 通過本公司107年度內部控制制度聲明書。
• 通過訂定108年股東常會召開事由、日期、地點、受理股東提案等相關事宜。

• 通過108年現金增資發行新股募集資金5億元案。
• 通過108年現金增資案員工認股辦法。
• 通過訂定處理董事要求之標準作業程序。

• 通過民生西路合建案。

• 通過訂定107年度盈餘配息基準日。
• 通過向金融機構辦理授信額度續約案。
• 通過暫緩辦理現金增資案。

• 營運狀況報告。

• 通過向中華票券及元大銀行辦理授信額度續約案。
• 通過向彰化銀行申請長安匯建築融資額度案。
• 通過本公司108年度經理人年終獎金發放審議案。
• 通過本公司109年度稽核計畫。
• 通過歸綏民樂街合建案。
• 通過取得或處分有價證券追認案。

• 通過106年度員工酬勞及董監事酬勞分派審議。
• 通過106年度營業報告書及財務報表。
• 通過106年度盈餘分配表。
• 通過修訂公司章程。
• 通過本公司簽證會計師獨立性評估結果。
• 通過更換財務報表簽證會計師。
• 通過本公司106年度內部控制制度聲明書。
• 通過本公司第11屆董事及監察人選任案。
• 通過本公司第11屆董事及其代表人競業禁止責任免除案。
• 通過訂定107年股東常會召開事由、日期、地點、受理股東提案等相關事宜。
• 通過取得或處分有價證券追認案。
• 通過第一匯工程預算及工程發包價格案。

• 通過獨立董事候選人資格案。

• 通過108年現金增資發行新股募集資金5億元案。
• 通過108年現金增資案員工認股辦法。
• 通過訂定處理董事要求之標準作業程序。

• 通過取得或處分有價證券追認案。

• 通過選任董事長。

• 通過訂定106年度盈餘配息基準日。
• 通過向金融機構辦理授信額度續約案。
• 通過委任薪酬會委員名單及薪酬委員報酬案。
• 通過開發部及財務部人事晉升案。
• 通過取得或處分有價證券追認案。

• 通過向金融機構辦理授信額度續約案。
• 通過本公司及子公司經理人「薪資級距」暨107年度經理人年終獎金發放案。
• 通過出具同意書予第一銀行同意案。
• 通過取得或處分有價證券追認案。

• 通過向中華票券辦理授信額度續約案。
• 通過向王道銀行及元大銀行申請授信額度案。
• 通過本公司108年度稽核計畫。
• 通過取得或處分有價證券追認案。