關於三豐

decision matters

董事會決議事項

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110年1月7日第11屆第17次董事會會

  • 通過游瑞興總經理委任及董事長洪敏夫兼任執行長。

 

110年3月9日第11屆第18次董事會會

  • 通過109年度員工酬勞及董監事酬勞分派及通過本公司及子公司經理人薪資級距審議。
  • 通過109年度營業報告書及財務報表。
  • 通過109年度盈餘分配表。
  • 通過109年度盈餘轉增資發行新股案。
  • 通過修訂公司章程。
  • 通過修訂董事會議事規範。
  • 通過修訂股東會議事規則。
  • 通過修訂取得或處分資產處理程序。
  • 通過修訂薪資報酬委員會組織規程。
  • 通過修訂對外背書保證施行辦法及資金貸予他人作業程序。
  • 通過訂定審計委員會組織規程。
  • 通過修訂本公司簽證會計師獨立性評估結果。
  • 通過本公司109年度內部控制制度聲明書。
  • 通過本公司第十二屆董事選任案。
  • 通過本公司第十二屆董事及其代表人競業禁止責任免除案。
  • 通過訂定110年股東常會召開事由、日期、地點、受理股東提案等相關事宜。
  • 通過公司治理主管任命案。
  • 通過銷毀本公司已屆保存期限之會計資料。
  • 通過取得或處分有價證券追認案。

 

110年4月13日第11屆第19次董事會會

  • 通過董事會提名董事(含獨立董事)及審查獨立董事候選人名單。
  • 通過本公司第十二屆董事及其代表人競業禁止責任免除內容案。

 

110年5月11日第11屆第20次董事會會

  • 營運狀況報告。
  • 110年第1季財務報表報告。

 

110年5月20日第11屆第21次董事會會

  • 通過變更110年股東常會開會地點。

 

110年7月1日第11屆第22次董事會會

  • 通過變更110年股東常會開會日期及地點。
  • 通過向金融機構辦理授信額度續約案。
  • 通過對子公司與金融機構之往來融資提供1億元背書保證。

 

110年7月23日第12屆第1次董事會會

  • 通過選任洪敏夫為董事長。
  • 通過委任第五屆薪資報酬委員會委員暨第一屆審計委員會委員。

 

110年8月10日第12屆第2次董事會會

  • 通過向新光銀行及上海銀行授信額度續約案。
  • 通過訂定109年度盈餘配息基準日。
  • 通過訂定109年度盈餘轉增資發行新股基準日。

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109年3月10日第11屆第11次董事會會議

  • 通過108年度員工酬勞及董監事酬勞分派審議。
  • 通過108年度營業報告書及財務報表。
  • 通過108年度盈餘分配表。
  • 通過修訂公司章程。
  • 通過修訂董事選舉辦法。
  • 通過訂定財務報表編製流程管理辦法暨財務報表編製流程之管理作業稽核。
  • 通過訂定董事會績效評估辦法。
  • 通過訂定誠信經營作業程序及行為指南。
  • 通過修訂本公司簽證會計師獨立性評估結果。
  • 通過本公司108年度內部控制制度聲明書。
  • 通過訂定109年股東常會召開事由、日期、地點、受理股東提案等相關事宜。
  • 通過長安匯工程預算書及工程發包價格案。
  • 通過取得或處分有價證券追認案。

109年5月12日第11屆第12次董事會會議
  • 通過向華南銀行申請民生西案土地融資額度案。
  • 通過長安西101號合建案。
  • 通過取得或處分有價證券追認案。

109年5月28日第11屆第13次董事會會議
  • 通過訂定108年度盈餘配息基準日。

109年6月30日第11屆第14次董事會會議
  • 通過向金融機構辦理授信額度續約案。
  • 通過訂定108年度盈餘轉增資配發新股基準日。

109年8月11日第11屆第15次董事會會議
  • 通過向永豐銀行申請康寧路一段175巷土地及建築融資額度案。
  • 通過向新光銀行辦理授信額度續約案。

109年11月10日第11屆第16次董事會會議
  • 通過向中華票券、王道銀行及元大銀行辦理授信額度續約案。
  • 通過本公司109年度經理人年終獎金發放審議案。
  • 通過訂定本公司110年度稽核計劃案。
  • 通過取得或處分有價證券追認案。
  • 通過重慶北路三段138號預售案。

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108年3月12日第11屆第5次董事會會議

  • 通過107年度員工酬勞及董監事酬勞分派審議。
  • 通過107年度營業報告書及財務報表。
  • 通過107年度盈餘分配表。
  • 通過修訂取得或處分資產處理程序。
  • 通過本公司簽證會計師獨立性評估結果。
  • 通過本公司107年度內部控制制度聲明書。
  • 通過訂定108年股東常會召開事由、日期、地點、受理股東提案等相關事宜。

108年5月8日第11屆第6次董事會會議
  • 通過108年現金增資發行新股募集資金5億元案。
  • 通過108年現金增資案員工認股辦法。
  • 通過訂定處理董事要求之標準作業程序。

108年5月29日第11屆第7次董事會會議
  • 通過民生西路合建案。

108年6月19日第11屆第8次董事會會議
  • 通過訂定107年度盈餘配息基準日。
  • 通過向金融機構辦理授信額度續約案。
  • 通過暫緩辦理現金增資案。

108年8月7日第11屆第9次董事會會議
  • 營運狀況報告。

108年11月6日第11屆第10次董事會會議
  • 通過向中華票券及元大銀行辦理授信額度續約案。
  • 通過向彰化銀行申請長安匯建築融資額度案。
  • 通過本公司108年度經理人年終獎金發放審議案。
  • 通過本公司109年度稽核計畫。
  • 通過歸綏民樂街合建案。
  • 通過取得或處分有價證券追認案。

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107年3月13日第10屆第14次董事會會議

  • 通過106年度員工酬勞及董監事酬勞分派審議。
  • 通過106年度營業報告書及財務報表。
  • 通過106年度盈餘分配表。
  • 通過修訂公司章程。
  • 通過本公司簽證會計師獨立性評估結果。
  • 通過更換財務報表簽證會計師。
  • 通過本公司106年度內部控制制度聲明書。
  • 通過本公司第11屆董事及監察人選任案。
  • 通過本公司第11屆董事及其代表人競業禁止責任免除案。
  • 通過訂定107年股東常會召開事由、日期、地點、受理股東提案等相關事宜。
  • 通過取得或處分有價證券追認案。
  • 通過第一匯工程預算及工程發包價格案。

107年4月17日第10屆第15次董事會會議
  • 通過獨立董事候選人資格案。

107年4月17日第10屆第15次董事會會議
  • 通過108年現金增資發行新股募集資金5億元案。
  • 通過108年現金增資案員工認股辦法。
  • 通過訂定處理董事要求之標準作業程序。

107年5月8日第10屆第16次董事會會議
  • 通過取得或處分有價證券追認案。

107年5月29日第11屆第1次董事會會議
  • 通過選任董事長。

107年6月14日第11屆第2次董事會會議
  • 通過訂定106年度盈餘配息基準日。
  • 通過向金融機構辦理授信額度續約案。
  • 通過委任薪酬會委員名單及薪酬委員報酬案。
  • 通過開發部及財務部人事晉升案。
  • 通過取得或處分有價證券追認案。

107年8月8日第11屆第3次董事會會議
  • 通過向金融機構辦理授信額度續約案。
  • 通過本公司及子公司經理人「薪資級距」暨107年度經理人年終獎金發放案。
  • 通過出具同意書予第一銀行同意案。
  • 通過取得或處分有價證券追認案。

107年11月6日第11屆第4次董事會會議
  • 通過向中華票券辦理授信額度續約案。
  • 通過向王道銀行及元大銀行申請授信額度案。
  • 通過本公司108年度稽核計畫。
  • 通過取得或處分有價證券追認案。